Compliance: GWG, Bekämpfung der Geldwäscherei
Diplom / Zertifikat des Anbieters
IfFP Institut für Finanzplanung AG
- Ausbildungsort
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Zürich (ZH)
- Unterrichtssprache
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Deutsch
- Ausbildungstyp
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Weiterbildung: Lehrgänge
- Zeitliche Beanspruchung
-
Teilzeit
- Ausbildungsthemen
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Banken, Finanzen, Versicherungen
- Swissdoc
-
7.615.1.0
Aktualisiert 13.05.2024
Beschreibung
Beschreibung des Angebots
Der Zertifikatslehrgang vermittelt den Teilnehmenden wesentliche theoretische Grundlagen sowie das Verhaltenswissen und die praktischen Anwendungsbeispiele, um den aktuellen regulatorischen Anforderungen von heute zu genügen und die Regel- und Gesetzeskonformität ihres Tagesgeschäfts sicherzustellen.
Aufbau der Ausbildung
Inhalt
- Grundlagen der Geldwäschereibekämpfung
- Risikomanagement / Operative Umsetzung
- Allgemeine Sorgfaltspflichten
- Besondere Sorgfaltspflichten / Technische Umsetzung
- Meldewesen / Rolle MROS und Strafverfolgungsbehörden
- Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung / Finanzsanktionen
Voraussetzungen
Zulassung
Mindestens drei Jahre Berufserfahrung in der Finanzbranche
Kosten
CHF 2'850.-
Hinzu kommen Auslagen von CHF 380.- für die Prüfung.
Abschluss
- Diplom / Zertifikat des Anbieters
Zertifikat "GwG-Compliance IfFP"
Praktische Hinweise
Ort / Adresse
- Zürich (ZH)
Der Kurs wird im Hybridmodus durchgeführt: Die Teilnahme kann wahlweise vor Ort oder per Live-Stream erfolgen.
Präsenzunterricht: SIB, Lagerstrasse 5, 8005 Zürich
Zeitlicher Ablauf
Beginn
regelmässig
Dauer
28 Lektionen an 7 Halbtagen plus Selbststudium
Zeitliche Beanspruchung
- Teilzeit
Unterrichtssprache
- Deutsch
Links
Anbieter 1
IfFP Institut für Finanzplanung AG
Bernerstrasse Süd 169
8048 Zürich
Tel.: 058 800 56 00
E-Mail:
URL:
www.iffp.ch/
Label: eduQua